Организаторами «обнального» бизнеса силовики считают учредителя финансово-юридической компании «Магнат» Сергея Картуза и его помощника Алексея Мугуева. Еще одной фигурой, причастной к незаконной деятельности, следователи считают гражданина по фамилии Морозов.